آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، دعوت بعمل می‌آید که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1403/03/27 که در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی کار و امور اجتماعی سالن تلاش به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجد بلال، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند. شایان ذکر است تهمیدات لازم جهت مشاهده برخط مجمع توسط سهامداران و امکان طرح سوال از سوی آنها با مراجعه به وبسایت شرکت https://tajalimmd.ir فراهم می باشد.
ب) دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29
3- تقسیم سود سال منتهی به 1402/12/29
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 و تعیین حق الزحمه ایشان
5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش اعضای هیأت مدیره .
6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت .
7- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
8- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در مجمع فوق حضور بهم رسانند.

هیأت مدیره شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات ( سهامی عام)